Ředitel finančního analytického centra Ministerstva financí ČR Libor Kazda ve vysílání České televize řekl, že pro velkou část peněz protékajících přes Českou republiku do "daňového ráje", na Kypru či v Hong Kongu, jsou majitelé českých firem z Ruska a dalších zemí SNS.
"Česká republika se stala tranzitní zemí pro převod desítek a stovek milionů korun ruskými vlastníky českých firem do jiných zemí. Tito lidé žijí v České republice, mají podnikání v zahraničí a české banky používají k převodu peněz, " řekl Kazda.
Dodal, že Česká republika nemůže být vnímána jako země, kde jsou přepírány ruské peníze. Navíc, ne v každém případě převodu prostředků do daňového ráje se mluví právě o špinavých penězích.
Nicméně, v roce 2014 centrum zaznamenalo 3 192 oznámení o podezřelých transakcích, před dvěmi lety to bylo 2 721, v roce 2012 – 2 191. Na základě závěrů finančního analytického centra bylo zahájeno 680 trestních oznámení.
Zdroj: Novinky.cz
